El transporte y traslado de dinero de origen ilícito conforme el decreto legislativo 1106 y su aplicación en Madre de Dios

Abstract

La investigación que se ha desarrollado, se refiere al transporte y traslado de dinero de procedencia ilícita en el departamento de Madre de Dios, conforme a los casos tramitados ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa con competencia para conocer los delitos de Lavado de Activos en Madre de Dios, desde la vigencia del Decreto Legislativo 1106. El problema planteado esta referido a la aplicación del artículo 03 del Decreto Legislativo N° 1106, “Transporte y Traslado de dinero de origen ilícito” en Madre de Dios, ello en razón que en este departamento se practica la minería ilegal e informal, que genera activos y ganancias para quien los practica, es probable que sea frecuente que los mineros ilegales transporten y trasladen dinero conforme lo previsto en el Decreto Legislativo 1106, proveniente de la minería ilegal, para ello tomamos como base el marco referencial, la teoría del delito de Lavado de Activos, el marco histórico y desarrollando el correspondiente marco conceptual. La metodología utilizada en nuestro trabajo se sustentó en el nivel descriptivo, de tipo retrospectivo, observacional y transversal, centrando el campo de estudio en las carpetas Fiscales tramitadas ante el Ministerio Público. En la discusión de resultados y tomando como sustento los casos en los que se ha intervenido por transportar y Trasladar dinero de origen ilícito en Madre de Dios. Finalmente pude concluir que la hipótesis tuvo consistencia y que en este departamento las investigaciones de Lavado de Activos son por tener su origen en la minería ilegal.