Browsing by Subject "Lavado de activos"
Now showing items 1-2 of 2
-
Fortalecimiento del eje de detección de la política nacional de lucha contra el lavado de activos en la región de Madre de Dios, teniendo como factor de riesgo la minería ilegal de oro
(Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2020-09-03)En la presente investigación de título “Fortalecimiento del Eje de Detección de la Política Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos en la región de Madre de Dios, teniendo como factor de riesgo la actividad de ... -
El transporte y traslado de dinero de origen ilícito conforme el decreto legislativo 1106 y su aplicación en Madre de Dios
(Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2019-12)La investigación que se ha desarrollado, se refiere al transporte y traslado de dinero de procedencia ilícita en el departamento de Madre de Dios, conforme a los casos tramitados ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal ...
Indexado por:
